La Mafia del Diésel

14 de octubre de 2024

Esta misma mañana, la Cadena Ser ha revelado una investigación en curso por parte de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y el Ministerio de Hacienda sobre un fraude masivo en la venta de gasoleo en España. Se estima que este fraude podría involucrar hasta 1.900 millones de euros al año y afecta a alrededor de 400 gasolineras. Hasta un 25% del gasóleo suministrado podría provenir de este tipo de prácticas ilícitas.

Según la investigación, el diésel vendido en estas gasolineras proviene de países con restricciones a la exportación, como Siria, Rusia e Irán. Para ocultar su verdadera procedencia, se ha alterado la documentación para simular que el combustible se ha cargado, descargado y refinado en Turquía y Marruecos.

Operación de las mafias: Las mafias de combustible utilizan empresas pantalla para blanquear dinero y evadir impuestos. Estas empresas ficticias, que aparentemente operan de manera legal, en realidad no tienen actividad económica real. A través de estas "sociedades pantalla", los intermediarios compran el diésel a las petroleras y lo venden a las gasolineras sin declarar el IVA, al hacer desaparecer esas empresas pantalla en un plazo inferior a los 3 meses. De esta manera, evaden el pago de impuestos y generan un agujero en el sector.

Este fraude no solo perjudica a las autoridades fiscales, sino también a los consumidores y a las gasolineras legítimas. La ONIF y Hacienda han enviado hasta 400 requerimientos a estaciones de servicio y operadoras de combustible para intentar esclarecer este entramado criminal.

La trama, conocida como la "mafia del diésel", ha generado una distorsión en el mercado de combustibles, beneficiando a los especuladores y perjudicando al ciudadano común. Las grandes petroleras, como Repsol, Cepsa y BP, han denunciado la entrada del crimen organizado en el sector y han alertado sobre el problema de seguridad nacional que representa este fraude.

Además, esta situación pone la sombra de la sospecha sobre las prácticas de ciertas distribuidoras, muy relacionadas con los combustibles low cost, que podrían estar participando directa o indirectamente en este entramado fraudulento.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado la importancia de implementar nuevos mecanismos de control para limitar la participación de intermediarios en la comercialización de combustible y así reducir el fraude.

Este caso subraya la necesidad de una vigilancia más estricta y medidas más contundentes para proteger a los consumidores y asegurar la transparencia en el mercado de combustibles.